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tt国际在线娱乐:江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

时间:2019/8/16 8:03:40  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:002695 证券简称:煌上煌编号:2019-050江西煌上煌团体食物股分有限公司第四届董事会第十六次集会决定通告本公司及董事会部分成员包管通告内容实在、精确战完好,出有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。逐个、董事会集会召开状况:江西煌上煌团体食物股分有限公司(以下简称...
证券代码:002695 证券简称:煌上煌编号:2019-050江西煌上煌团体食物股分有限公司第四届董事会第十六次集会决定通告本公司及董事会部分成员包管通告内容实在、精确战完好,出有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。逐个、董事会集会召开状况:江西煌上煌团体食物股分有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次集会告诉于2019年8月3日以电子邮件战埋头人收达的方法告诉部分董事、监事及下管职员。本次集会于2019年8月14日正在公司集会室以现场集会方法召开。本次集会应到董事8人,真到董事7人,唯一坐董事余祸鑫师长教师果病没法列席本次集会,书里拜托唯一坐董事王金本师长教师代为列席集会并止使表决权,其他董事均亲身列席集会。契合《中华群众共战国公司法》的划定战公司《公司章程》的要供。本次集会由董事少褚浚师长教师主持,公司监事肖文英密斯、刘秋花密斯战李三毛师长教师,公司副总司理、财政总监、董事会秘书曾细华师长教师等下管列席了本次集会。本次董事会集会的召开契合有闭法令、止政法例、部分规章、标准性文件战《公司章程》的划定。2、董事会集会审议状况:1、集会以8票同意,0票阻挡,0票弃权,审议经由过程了《2019年半年度陈述齐文及戴要》;唯一坐董事对2019 年半年度陈述相干事项揭晓了唯一坐定见,监事会对该议案揭晓了核对定见。《2019年半年度陈述齐文》详睹2019年8月16日指定疑息表露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019年半年度陈述戴要》详睹2019年8月16日指定疑息表露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》战巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。2、集会以8票同意,0票阻挡,0票弃权,审议经由过程了《闭于2019年半年度召募资金寄存取利用状况的埋头项陈述》;唯一坐董事对该议案揭晓了唯一坐定见,监事会对该议案揭晓了核对定见。详细内容详睹2019年8月16日指定疑息表露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》战巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度召募资金寄存取利用状况的埋头项陈述》。3、集会以4票同意,0票阻挡,0票弃权,审议经由过程了《闭于背联系关系圆煌上煌团体有限公司购置资产的议案》;详细内容详睹2019年8月16日指定疑息表露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

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